補充公告璟德電子召開九十四年度股東常會盈餘分派案及增資事宜

壹、開會時間：民國九十四年四月二十九日（星期五）上午十時整。貳、開會地點：新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路22號二樓會議室（管理中心）參、會議內容摘要如下：一、報告事項：（1）本公司九十三年度營業報告書。（2）監察人九十三年度查核報告書。二、承認事項：（1）承認本公司九十三年度營業報告書及財務報表。（2）承認本公司九十三年度盈餘分配案。三、討論事項：（1）修訂本公司公司章程部份條文。（2）為申請上市(櫃)以新股公開承銷，辦理現金增資發行新股案。（3）討論盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。（4）其他議案及臨時動議。肆、本公司九十三年度盈餘分配案，業經本公司董事會擬訂如下：（一）擬自九十三年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣 46,527,320元及員工紅利新台幣20,526,000元，總計新台幣67,053,320元轉增資發行新股6,705,332股，除員工股票紅利外，股東股票股利按配股基準日股東名簿記載之股東持股比例分配每千股配發70股；未滿壹股之畸零股按面額折付現金計算至元為止，亦得有股東自行辦理拼湊，並於配股基準日五日內洽台証綜合證券股份有限公司股務代理部辦理，所有分配不足一股之畸零股，授權董事長全權處理之。（二）本次發行之新股，權利義務與原已發行之普通股股份相同。（三）本次增資發行新股，提請股東常會決議通過，俟呈奉主管機關核准後，授權董事會訂定除權配股基準日。伍、依公司法第一六五條規定，本公司股票自九十四年三月一日起至九十四年四月二十九日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請務必於九十四年二月二十五日（星期五）下午四時三十分前，駕臨台北市建國北路一段九十六號B1樓台証綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續（郵寄過戶者以郵戳為準）。凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶。陸、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應依主管機關之規定，於股東常會四十日前，檢附相關資料送達本公司股務科（地址：台北縣板橋市雙十路二段五十號三樓）。柒、開會通知書及委託書將於股東會召開前三十日寄發各股東，屆時如有未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向台証綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢補發，電話：(○二)二五○四八一二五，持有未滿千股之股東，本公司將依證券交易法第二十六條之二規定得以公告方式為之。捌、特此公告。