宏麗科技股份有限公司董事會召開九十四年股東常會公告(補充盈餘分派)

一、開會時間及地點：本公司訂於九十四年四月二十八日（星期四）上午十一時假本公司會議室（地址：新竹縣湖口鄉光復南路五十一號）舉行九十四年股東常會。二、會議主要內容：１.報告事項：(1)‧報告本公司九十三年度營業報告書。(2)‧監察人審查九十三年度查核報告書。(3)‧其他報告事項。２.承認事項及討論事項：(1)‧承認九十三年度決算表冊案。(2)‧承認九十三年度盈餘分配案。(3)‧修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。３．選舉事項：補(增)選董事。４．討論事項：解除董事競業禁止案：擬解除當選之新任董事競業禁止案。５．其他議案及臨時動議。三、本公司九十三年度盈餘分派經董事會決議，擬提撥新台幣15,485,000 元配發現金股利，每股分配 0.5 元 ， 俟股東常會決議通過後，授權董事會另訂除息基準日分派之。本公司買回庫藏股，致影響流通在外股數，股東配息總金額將有變動。實際配息總金額，將授權董事會決定配息基準日計算調整其比率，並將另行公告。四、依公司法第一六五條規定，自九十四年二月二十八日至九十四年四月二十八日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於九十四年二月二十五日下午五時前親臨或掛號郵寄（郵寄過戶者以郵戳為憑）本公司股務代理機構：復華綜合證券股份有限公司股務代理部（台北市忠孝東路一段八十五號三樓，電話：(02)3343-3300)辦理股票過戶登記俾可享受出席股東常會之權利。五、凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管（股）公司送交之資料逕行辦理過戶。六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會四十日前依規定將相關資料送達本公司（地址：新竹縣湖口鄉光復南路五十一號）七、開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東（本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第二十六條之二及公司法 183 條第二項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之），如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢。八、除分函通知各股東外，特此公告。