公告諮安科技盈餘暨資本公積轉增資發行新股相關事宜

一、本公司九十三年六月二十八日經股東會決議，以九十二年度可分配盈餘中提撥新台幣 5,874,430 元（含員工紅利 934,430元）及以資本公積 1,560,000元轉增資配發普通股 743,443股，每股面額 10元，業經行政院金融監督管理委員會九十三年十一月十八日金管證一字第0930152306號函核准發行在案。二、茲依照公司法第二七三條第二項規定，將本次盈餘暨資本公積轉增資發行新股有關事項公告如後。（一）、公司名稱：諮安科技股份有限公司（二）、本公司所在地：台北市內湖區新湖二路128號4樓。（三）、董事及監察人之人數及任期：董事九人，監察人三人，任期三年，連選得連任。（四）、訂定章程之年、月、日：本章程訂定於民國九十年四月十日，最近一次修正於民國九十三年六月二十八日。（五）、原股份總額及每股金額：記名式普通股 13,000,000 股，每股10元。（六）、本次發行新股總額、每股金額及發行條件：１、以股東紅利新台幣 4,940,000 元及員工紅利新台幣 934,430元，轉增資新台幣 5,874,430元，發行新股 587,443股，每股面額新台幣 10元。２、以資本公積新台幣1,560,000元轉增資發行新股156,000股。３、以上 1、2項共增資新台幣 7,434,430元，發行新股 743,443股，每股面額新台幣10元，按除權配股基準日股東名簿記載之股東持股比例分配，盈餘轉增資部份，每仟股無償配發38股，資本公積轉增資部份，每仟股無償配發12股。配發不足一股之畸零股以現金分配之，所有分配不足一股之畸零股數，授權董事長洽特定人按面額認購。４、本次增資發行新股，其權利義務與原有股份相同。（七）、增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣137,434,430元，分為13,743,443股，每股面額10元。（八）、增資用途：充實營運資金。（九）、股票簽證機構：華僑商業銀行信託部。（十）、增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內配發各股東，屆時另行公告並分函通知各股東。三、玆訂九十三年十二月十四日為配股基準日，依法自九十三年十二月十日至同年十二月十四日股票停止過戶。凡持有本公司股票尚未過戶登記者，務請於九十三年十二月九日下午五時以前駕臨本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市中正區重慶南路一段２號五樓，電話：02-2389-2999 ）辦理過戶手續，俾享配發新股之權利。郵寄過戶者以寄達日為憑(郵寄地址：台北郵局11973號信箱)四、本公司最近三年度經會計師事務所查核簽證之財務報表請股東至「公開資訊觀測站」查詢。五、特此公告。