公告永發鋼鐵董事會決議召開九十三年度股東常會事項

1.事實發生日:93/03/312.發生緣由:無3.因應措施:無4.其他應敘明事項:有董事會決議日期：93/03/31股東會召開日期：93/06/19股東會召開地點：桃園縣龜山鄉楓樹村長壽路86號(本公司三樓)召集事由：(一)報告事項：1.九十二年度營業報告書2.監察人審查九十二年度決算表冊報告(二)承認事項：1.本公司九十二年度決算表冊案，謹提請 承認2.本公司九十二年度盈餘分配案，謹提請 承認(三)討論事項1.辦理盈餘及員工紅利轉增資案2.擬修訂「公司章程」部分條文案3.新股承銷案4.擬修訂「取得或處分資產處理辦法案」5.擬修訂「資金貸與他人及背書保證處理辦法」6.解除董事之競業行為(四)選舉事項：董監事任期屆滿，改選董事及監察人(五)臨時動議。停止過戶起迄日期：93/04/21-93/06/19其他應敘明事項：擬依證券交易法第二十六條之二及公司法第一八三條第二項規定，對於持有本司公司股票未滿一千股之股東，其股東常會之開會通知書及股東常會議事錄將以公告方式為之。