雷虎科技股份有限公司董事會召開九十三年度股東常會公告

1.事實發生日:93/03/302.發生緣由:雷虎科技股份有限公司董事會召開九十三年度股東常會公告。3.因應措施:依上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序第 2 條第17款規定公告。4.其他應敘明事項:(1)開會時間：九十三年六月十五日（星期二）上午十時整(2)開會地點：台中市工業區六路七號（雷虎科技股份有限公司 3 樓會議室）(3)議事內容：1.報告事項：A九十二年度營業報告暨九十三年度營業計劃B監察人審查九十二年度決算表冊C背書保證暨資金貸與他人情形報告D修訂「董事會議事規則」2.承認及討論事項：A承認九十二年度營業報告書及財務報表案B承認九十二年度盈餘分配案C討論九十二年度盈餘轉增資發行新股案D修訂公司章程案E修訂「股東會議議事規則」F修訂「董事及監察人選任程序」G購買董監事及重要職員責任險H修訂「取得或處分資產管理規定」I修訂「資金貸與他人管理規定」案J修訂「背書及保證管理規定」案K以發行新股提供上櫃承銷案3.其他議案及臨時動議本公司依公司法第 165 條規定，自九十三年四月十七日至九十三年六月十五日止，停止股票過戶登記。