公告本公司114年第1次股東臨時會全面改選董事呈選名單及董事

公告本公司114年第1次股東臨時會全面改選董事呈選名單及董事變動達三分之一

1.發生變動日期:114/12/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事　　漢信投資股份有限公司　代表人：林冬青

董事　　維善投資股份有限公司　代表人：陳溪新

董事　　詠瑞股份有限公司　代表人：羅立儒

董事　　劉順吉

董事　　楊乃千

監察人　黃美智

監察人　劉秀玲

4.舊任者簡歷:

董事　　漢信投資股份有限公司　代表人：林冬青

（漢民測試系統股份有限公司董事長）

董事　　維善投資股份有限公司　代表人：陳溪新

（漢磊科技股份有限公司法人董事代表）

董事　　詠瑞股份有限公司　代表人：羅立儒

（漢民測試系統股份有限公司法人董事代表）

董事　　劉順吉（漢民測試系統股份有限公司董事）

董事　　楊乃千（漢民測試系統股份有限公司董事）

監察人　黃美智（聯嘉光電股份有限公司法人董事代表）

監察人　劉秀玲（漢民測試系統股份有限公司監察人）

5.新任者職稱及姓名:

董事　　漢民投資股份有限公司　代表人：林冬青

董事　　維善投資股份有限公司　代表人：陳溪新

董事　　漢信投資股份有限公司　代表人：黃美智

董事　　王子建

獨立董事　李傳楷

獨立董事　陳雪如

獨立董事　林仲章

6.新任者簡歷:

董事　　漢民投資股份有限公司　代表人：林冬青

（漢民測試系統股份有限公司董事長）

董事　　維善投資股份有限公司　代表人：陳溪新

（漢磊科技股份有限公司法人董事代表）

董事　　漢信投資股份有限公司　代表人：黃美智

（聯嘉光電股份有限公司法人董事代表）

董事　　王子建（漢民測試系統股份有限公司總經理）

獨立董事　李傳楷（國立清華大學科管所　教授）

獨立董事　陳雪如（國立中興大學會計學系　副教授）

獨立董事　林仲章（聯毅科技(股)公司　董事長暨總經理）

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人。

9.新任者選任時持股數:

董事　　漢民投資股份有限公司　代表人：林冬青，選任時持股1,158,000股

董事　　維善投資股份有限公司　代表人：陳溪新，選任時持股1,382,105股

董事　　漢信投資股份有限公司　代表人：黃美智，選任時持股5,062,453股

董事　　王子建，選任時持股300,000股

獨立董事　李傳楷，選任時持股0股

獨立董事　陳雪如，選任時持股0股

獨立董事　林仲章，選任時持股0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/12/16~117/12/15

11.新任生效日期:114/12/16

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無