公告本公司114年第1次股東臨時會重要決議

1.臨時股東會日期:114/12/16

2.重要決議事項:

(1)通過修訂公司章程案

(2)通過修訂【HTGA11-001 取得或處分資產處理程序】辦法案

(3)通過修訂【HTGA11-002資金貸與他人及背書保證作業程序】辦法案

(4)通過修訂【HTGA11-003股東會議事規則】辦法案

(5)通過修訂【HTGA11-004董事會議事規則】辦法案

(6)通過修訂修訂【HTGA11-005董事選舉辦法】辦法案

(7)通過解除新任董事之競業禁止限制案

(8)通過辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利案

(9)改選董事(含獨立董事)案，當選名單如下:

董　　事　漢民投資股份有限公司代表人　代表人：林冬青

董　　事　維善投資股份有限公司代表人　代表人：陳溪新

董　　事　漢信投資股份有限公司代表人　代表人：黃美智

董　　事　王子建

獨立董事　李傳楷

獨立董事　陳雪如

獨立董事　林仲章

3.其它應敘明事項:無。