公告本公司董事會通過調整海外投資架構案。

1.事實發生日:114/12/19

2.公司名稱:旭東機械工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:100%

5.發生緣由:本公司原係透過對外投資薩摩亞公司 Bouncy Development Group Inc.，

再投資聖文森公司 Shuz Tung Machinery Industrial Co., Ltd.，

以間接持有 Asia Great International Co., Ltd.（BVI）。為因應集團整體

營運與管理考量，爰調整投資架構，擬辦理聖文森公司「Shuz Tung Machinery

Industrial Co., Ltd.」解散清算，改由薩摩亞公司 Bouncy Development

Group Inc. 直接持有 Asia Great International Co., Ltd.（BVI）。

6.因應措施:於股權移轉完成後，辦理聖文森公司「Shuz Tung Machinery Industrial

Co., Ltd.」解散清算相關事宜。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本次投資架構調整標的均為本公司100%直接或間接持有之子公司，對本公司整體之

合併損益及股東權益並無影響。

(2)相關事宜授權董事長全權處理之。