公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會

1.董事會決議日期：115/01/16

2.股東臨時會召開日期：115/03/12

3.股東臨時會召開地點：新北市勞工活動中心會議室301(新北市五股區五工六路9號3樓)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、

「企業永續發展實務守則」及修訂「董事會議事規範」。

6.召集事由二：討論事項

(1)：修訂「董事及監察人選任辦法」、「股東會議事規則」案。

(2)：修訂本公司「公司章程」案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：本公司董事全面改選案。

8.召集事由四：其他討論事項

(1)：新任董事及其代表人競業禁止解除案 。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/02/11

11.停止過戶截止日期：115/03/12

12.其他應敘明事項：本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，電子投票行使期間自民國

115年2月25日至115年3月9日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。