本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜

1.事實發生日:115/01/28

2.發生緣由:本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜

3.因應措施:

一、董事會決議日期：115/1/28

二、股東臨時會召開日期：115年3月20日(星期五)下午1時30分整

三、股東臨時會召開地點：台南市永康區永科環路50號(本公司會議室)

四、召開方式：實體股東會

五、股票停止過戶期間： 115年2月19日起至115年3月20日止。

六、股票最後過戶日：115年2月18日。

七、股東臨時會召集事由：

(一)報告事項：

1.訂定「誠信經營守則」。

2.訂定「公司誠信經營作業程序及行為指南」。

3.訂定「道德行為準則」。

4.訂定「永續發展實務守則」。

5.修訂「董事會議事規範」。

(二)討論事項：

1.修訂「公司章程」案。

2.修訂「股東會議事規則」案。

3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。

4.修訂「背書保證作業程序」案。

5.修訂「資金貸與他人作業程序」案。

6.修訂「董事及監察人選舉辦法」暨更名案。

(三)選舉事項：

增選獨立董事4席案。

(四)其他事項：

解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

(五)臨時動議：

4.其他應敘明事項:

因最後過戶日115年2月18日適逢例假日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，

請於115年2月13日12時00分前，親臨本公司股務代理機構「台新綜合證券股務代理部

」(台北市中山區建國北路一段96號地下一樓，電話：(02)2504-8125)，辦理過戶手續

，掛號郵寄者以115年2月18日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。