公告全面改選本公司董事(含獨立董事)暨董事變動達1/3

1.發生變動日期:115/01/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:

(1)宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人:侯知遠

(2)宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人:李政達

(3)宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人:高樹國

(4)宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人:陳怡如

(5)宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人:陳俊聖

監察人:

(1)齊祖杰

(2)譚百良

4.舊任者簡歷:

(1)宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人:侯知遠

/宏碁股份有限公司泛亞營運總部總經理

(2)宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人:李政達

/宏碁股份有限公司泰國子公司董事總經理

(3)宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人:高樹國

/宏碁股份有限公司營運長

(4)宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人:陳怡如

/宏碁股份有限公司全球財務長

(5)宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人:陳俊聖

/宏碁股份有限公司董事長暨執行長

監察人:

(1)齊祖杰/宏碁股份有限公司處長

(2)譚百良/安碁資訊股份有限公司財務及會計主管

5.新任者職稱及姓名:

董事:

(1)宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人:侯知遠

(2)宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人:徐倩瑜

(3)宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人:賀光鵬

獨立董事:

(1)潘亞芬

(2)蘇大成

(3)曾國華

(4)廖炳琮

6.新任者簡歷:

董事:

(1)宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人:侯知遠

/宏碁股份有限公司泛亞營運總部總經理

(2)宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人:徐倩瑜

/宏碁股份有限公司全球稅務總處資深處長

(3)宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人:賀光鵬

/宏碁股份有限公司固定運算事業資深處長

獨立董事:

(1)潘亞芬/慶銘資訊有限公司總經理

(2)蘇大成/童綜合醫院創新副院長

(3)曾國華/群光電能科技股份有限公司總經理

(4)廖炳琮/中恆集團顧問

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

因應設置審計委員會，提前進行全面改選。

8.異動原因:因應設置審計委員會，提前進行全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事:

(1)宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人:侯知遠/10,446,717股

(2)宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人:徐倩瑜/10,446,717股

(3)宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人:賀光鵬/10,446,717股

獨立董事:

(1)潘亞芬/0股

(2)蘇大成/0股

(3)曾國華/0股

(4)廖炳琮/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/29~115/05/28

11.新任生效日期:115/01/29

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):因應選任獨立董事暨設置審計委員會提前進行

全面改選致董事變動達1/3，對股東權益無重大影響

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。