公告本公司115年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其法人代

公告本公司115年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止限制案

1.股東會決議日:115/01/29

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人:侯知遠

(2)宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人:徐倩瑜

(3)宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人:賀光鵬

獨立董事:

(1)潘亞芬

(2)蘇大成

(3)曾國華

(4)廖炳琮

3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

贊成：12,704,510權/93.10%；反對：4權/0%；

無效：0權/0%；棄權及未投票：941,138權/6.89%

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

董事 宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人:侯知遠

獨立董事 曾國華

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(一)董事 宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人:侯知遠

(1)宏服技術服務(北京)有限公司 董事

(二)獨立董事 曾國華

(1)群光電能科技(蘇州)有限公司 董事長/總經理

(2)群光電能科技(重慶)有限公司 董事長/總經理

(3)群光電能科技(東莞)有限公司 董事長

(4)群光節能科技服務(上海)有限公司 董事長

(5)廣盛電子(南昌)有限公司 董事長

(6)捷光半導體照明科技(昆山)有限公司 董事

(7)株洲湘火炬汽車燈具有限責任公司 董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

宏服技術服務(北京)有限公司:北京市朝陽區東四環北路2號22層2610號2202室

群光電能科技(蘇州)有限公司:江蘇省吳江經濟技術開發區同津大道2589號

群光電能科技(重慶)有限公司:重慶市江津區雙福街道九江大道98號

群光電能科技(東莞)有限公司:廣東省東莞市寮步鎮石大路寮步段353號101室

群光節能科技服務(上海)有限公司:上海市蓮花路1308號B座806室

廣盛電子(南昌)有限公司:江西省南昌市高新開發區艾溪湖四路1066號2號多層

廠房3層

捷光半導體照明科技(昆山)有限公司:江蘇省昆山開發區偉業路18號1810室

株洲湘火炬汽車燈具有限責任公司:湖南省株洲市天元區仙月環路899號新馬

動力創業新園5期D1棟101,201,301、D2棟201,301

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)計算機軟硬體設計、開發、銷售及技術諮詢服務:宏服技術服務(北京)有限公司

(2)交換式電源供應器、其他各種電子零組件及LED應用產品之研發、

製造及買賣，節能相關業務:

群光電能科技(蘇州)有限公司

群光電能科技(重慶)有限公司

群光電能科技(東莞)有限公司

群光節能科技服務(上海)有限公司

廣盛電子(南昌)有限公司

捷光半導體照明科技(昆山)有限公司

株洲湘火炬汽車燈具有限責任公司

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。