公告本公司115年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)

公告本公司115年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨三分之一以上董事之變動

1.發生變動日期:115/02/06

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、

法人監察人、自然人監察人。

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：福邦創業投資管理顧問股份有限公司代表人：黃顯華

(2)董事：福邦創業投資管理顧問股份有限公司代表人：鄭更義

(3)董事：穩懋半導體股份有限公司

(4)董事：程世芳

(5)董事：劉宇倫

(6)監察人：謙誠資產管理股份有限公司

(7)監察人：莊治展

4.舊任者簡歷:

(1)董事：福邦創業投資管理顧問股份有限公司代表人：黃顯華/本公司董事長

(2)董事：福邦創業投資管理顧問股份有限公司代表人：鄭更義/福邦證券股份有限

公司董事

(3)董事：穩懋半導體股份有限公司/本公司董事

(4)董事：程世芳/元芳華有限公司負責人

(5)董事：劉宇倫/和榮投資股份有限公司投資經理

(6)監察人：謙誠資產管理股份有限公司/本公司監察人

(7)監察人：莊治展/福邦創業投資管理顧問股份有限公司投資審議委員

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：黃顯華

(2)董事：福邦創業投資管理顧問股份有限公司代表人：鄭更義

(3)董事：程世芳

(4)董事：莊治展

(5)董事：朱澤民

(6)董事：李鍾熙

(7)獨立董事：游瑞德

(8)獨立董事：陳惠娥

(9)獨立董事：李佳華

6.新任者簡歷:

(1)董事：黃顯華/本公司董事長

(2)董事：福邦創業投資管理顧問股份有限公司代表人：鄭更義/福邦證券股份有限

公司董事

(3)董事：程世芳/元芳華有限公司負責人

(4)董事：莊治展/福邦創業投資管理顧問股份有限公司投資審議委員

(5)董事：朱澤民/聚陽實業股份有限公司獨立董事

(6)董事：李鍾熙/全福生物科技股份有限公司獨立董事

(7)獨立董事：游瑞德/大展證券股份有限公司獨立董事

(8)獨立董事：陳惠娥/金萬林企業股份有限公司董事

(9)獨立董事：李佳華/建永聯合會計師事務所執業合夥會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：黃顯華/5,145,935股

(2)董事：福邦創業投資管理顧問股份有限公司代表人：鄭更義/48,259,788股

(3)董事：程世芳/0股

(4)董事：莊治展/3,079,093股

(5)董事：朱澤民/100,000股

(6)董事：李鍾熙/0股

(7)獨立董事：游瑞德/0股

(8)獨立董事：陳惠娥/0股

(9)獨立董事：李佳華/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/10/31 ~ 115/10/30

11.新任生效日期:115/02/06

12.同任期董事變動比率:董事全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無