公告本公司115年第一次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:115/02/10

2.重要決議事項:

(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「背書保證管理作業」案。

(3)通過修訂本公司「資金貸與他人管理作業」案。

(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序管理作業」案。

(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(6)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(7)完成改選董事(含獨立董事)案，當選名單如下：

董事 馬來西亞商 Joyfield Capital Sdn Bhd.代表人潘書鴻

董事 馬來西亞商 Joyfield Capital Sdn Bhd.代表人黃進勇

董事 林進鉎

董事 蔡玉玲

獨立董事 高啟全

獨立董事 林麗凰

獨立董事 劉慧瑾

(8)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

3.其它應敘明事項:無