本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/02/12

2.股東會召開日期：115/05/14

3.股東會召開地點：天母沃田旅店202會議室(台北市士林區中山北路7段127號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：本公司114年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

(4)：本公司114年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)：本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」修訂報告。

(6)：本公司「道德行為準則」訂定報告。

(7)：本公司「永續發展實務守則」及「公司治理實務守則」訂定報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度決算表冊承認案。

(2)：本公司114年度盈餘分配承認案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(2)：本公司擬辦理現金增資發行新股供初次上市(櫃)之公開承銷，並提請原股東放棄優先認

購權利案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/16

10.停止過戶截止日期：115/05/14

11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定受理持股1%以上股東提案，

受理提案期間：115/03/06-115/03/16。

受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件

寄送，並敘明聯絡人及方式。

受理提案及提名處所：東擎科技股份有限公司(台北市北投區立功街79巷9號7樓)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。