公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/02/26

2.股東會召開日期：115/05/28

3.股東會召開地點：臺北市大安區信義路四段236號7樓703會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司2025年度營業報告

(2)：審計委員會2025年度決算表冊審查報告

(3)：本公司2025年度健全營運計劃執行情形報告

(4)：虧損達實收資本額二分之一報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認2025年度營業報告書暨合併財務報告案

(2)：承認2025年虧損撥補案

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/03/30

9.停止過戶截止日期：115/05/28

10.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，本公司自115年3月13日起至115年3月23日下午五點止，

受理股東就本次股東常會之提案，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。

(2)受理提案處所：英屬開曼群島商慧康生活科技股份有限公司

(台北市內湖區瑞光路478巷18弄32號4樓)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。