本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增召集事由)

1.董事會決議日期：115/03/03

2.股東會召開日期：115/06/02

3.股東會召開地點：睿信電子股份有限公司3樓會議室(苗栗縣公館鄉大東路7號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業概況報告。

(2)：114年度監察人審查報告書。

(3)：114年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)：訂定本公司「道德行為準則」報告。

(6)：訂定本公司「誠信經營守則」報告。

(7)：訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(8)：訂定本公司「永續發展實務守則」報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度決算表冊案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認股權利案。

(2)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(3)：修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(4)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(5)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(6)：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

(7)：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文暨更名案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事案。

9.召集事由五：其他議案

(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/04

12.停止過戶截止日期：115/06/02

13.其他應敘明事項：無。