董事會決議召開本公司民國115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/05

2.股東會召開日期：115/05/26

3.股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段88號3樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告。

(2)：審計委員會查核報告。

(3)：民國114年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

(4)：增／修訂本公司內部規章案報告。

I.永續發展實務守則。

II.誠信經營守則。

III.誠信經營作業程序及行為指南。

IV.道德行為準則。

6.召集事由二：承認及討論事項

(1)：民國114年度財務報表及營業報告書承認案。

(2)：民國114年度盈餘分配承認案。

(3)：修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。

(4)：修訂本公司「內部規章」討論案：

I.取得或處分資產處理程序。

II.背書保證作業程序。

III.資金貸與他人作業程序。

IV.從事營業性之外匯風險管理及結構性存款相關金融商品之管理規範。

V.董事及監察人選舉辦法。

(5)：申請股票上櫃討論案。

(6)：辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購討論案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/03/28

9.停止過戶截止日期：115/05/26

10.其他應敘明事項：(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東，其

開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定，本

次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。

(2)依公司法規定，本公司自民國115年3月13日上午9時起至民國115年3月23日

下午5時止，受理股東就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司(地址:新北市

汐止區新台五路1段88號6樓)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。