公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/05

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：台北市大安區忠孝東路三段1號3樓(集思北科大會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告案

(2)：114年度審計委員會審查決算表冊報告案

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度盈餘分配表案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「董事選舉辦法」案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：改選第七屆董事案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/31

11.停止過戶截止日期：115/05/29

12.其他應敘明事項：

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。