公告本公司115年第一次股東臨時會全面改選董事九席(含獨立董

公告本公司115年第一次股東臨時會全面改選董事九席(含獨立董事四席)暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:115/03/06

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事或自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事：橙樂投資有限公司代表人 張智翔

董事：鄭勝丰

董事：宋政桓

董事：杰惠投資股份有限公司代表人 盧胤勳

董事：蓁善富投資股份有限公司代表人 林怡靜

監察人：許亞恆

監察人：郭力綸

4.舊任者簡歷:

董事：橙樂投資有限公司代表人 張智翔/橙樂投資有限公司 董事長

董事：鄭勝丰/豐鈿投資有限公司 董事長

董事：宋政桓/和科投資有限公司 董事長

董事：杰惠投資股份有限公司代表人 盧胤勳/杰惠投資股份有限公司 董事長

董事：蓁善富投資股份有限公司代表人 林怡靜/蓁善富投資股份有限公司 董事長

監察人：許亞恆/橙上投資股份有限公司 董事長

監察人：郭力綸/騰勢股份有限公司 監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事：橙樂投資有限公司代表人 張智翔

董事：騏水投資股份有限公司

董事：豐鈿投資有限公司代表人 何雪意

董事：和科投資有限公司代表人 宋政桓

董事：昶亨投資有限公司代表人 鄒馨瑩

獨立董事：張彥姝

獨立董事：王怡雯

獨立董事：黃柏炫

獨立董事：賴慕岳

6.新任者簡歷:

董事：橙樂投資有限公司代表人 張智翔/橙樂投資有限公司 董事長

董事：騏水投資股份有限公司/無

董事：豐鈿投資有限公司代表人 何雪意/走著瞧(股)公司 財務總監

董事：和科投資有限公司代表人 宋政桓/和科投資有限公司 董事長

董事：昶亨投資有限公司代表人 鄒馨瑩/昶亨投資有限公司 董事長

獨立董事：張彥姝/凱寧顧問(股)公司 董事長

獨立董事：王怡雯/臺灣數位企業總會 執行長

獨立董事：黃柏炫/詠衡法律事務所 律師

獨立董事：賴慕岳/雙橋資本有限公司 投資長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：橙樂投資有限公司代表人 張智翔/選任時持有5,653,000股

董事：騏水投資股份有限公司/選任時持有1,335,916股

董事：豐鈿投資有限公司代表人 何雪意/選任時持有757,735股

董事：和科投資有限公司代表人 宋政桓/選任時持有757,735股

董事：昶亨投資有限公司代表人 鄒馨瑩/選任時持有185,493股

獨立董事：張彥姝/選任時持有0股

獨立董事：王怡雯/選任時持有0股

獨立董事：黃柏炫/選任時持有0股

獨立董事：賴慕岳/選任時持有0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/6/21 ~ 116/6/20

11.新任生效日期:115/3/6

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

全面改選董事，依證券交易法由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人。