公告本公司115年第一次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:115/03/06

2.重要決議事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

(4)通過修訂本公司「背書保證辦法」部份條文案。

(5)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」並更名為「董事選任程序」案。

(6)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(7)全面改選本公司董事 (含獨立董事)案。當選名單如下:

董事：橙樂投資有限公司 代表人張智翔

董事：騏水投資股份有限公司

董事：豐鈿投資有限公司 代表人何雪意

董事：和科投資有限公司 代表人宋政桓

董事：昶亨投資有限公司 代表人鄒馨瑩

獨立董事：張彥姝

獨立董事：王怡雯

獨立董事：黃柏炫

獨立董事：賴慕岳

(8)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

3.其它應敘明事項:無。