公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/06

2.股東會召開日期：115/05/26

3.股東會召開地點：高雄市苓雅區建國一路175之15號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)：114年度董事酬金報告。

(5)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。

(6)：資本公積發放現金情形報告。

(7)：修訂「永續發展實務守則」案。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(2)：修訂「資金貸與他人作業程序」案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/28

12.停止過戶截止日期：115/05/26

13.其他應敘明事項：無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。