本公司董事會決議召開民國115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/09

2.股東會召開日期：115/05/25

3.股東會召開地點：新竹縣竹北市環科一路11號會議室(一)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告。

(2)：審計委員會查核報告。

(3)：民國114年度股東現金股利、員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二：選舉事項

(1)：全面改選董事七席(含四席獨立董事)。

7.召集事由三：承認及討論事項

(1)：民國114年度財務報表、營業報告書及盈餘分配(表)承認案。

(2)：解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/27

10.停止過戶截止日期：115/05/25

11.其他應敘明事項：(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有

股票未滿1,000股之股東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；

另依公司法第183條第3項規定，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，

概以公告方式為之。

(2)依公司法規定，本公司自民國115年3月13日上午9時起至民國115年3月23日

下午5時止，受理股東採書面方式就本次股東常會提案申請及董事(含獨立董事)

候選人提名申請，受理處所為本公司(新竹縣竹北市環科一路33號6樓之2)，

其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。