公告本公司董事會通過115年股東會召開相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/09

2.股東會召開日期：115/06/10

3.股東會召開地點：新竹縣湖口鄉中華路122-18號一樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告。

(2)：監察人審查114年度決算表冊報告。

(3)：訂定「誠信經營守則」案。

(4)：訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(5)：訂定「道德行為準則」案。

(6)：訂定「企業永續發展實務守則」案。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報告案。

(2)：本公司114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：本公司增補選獨立董事三席案。

8.召集事由四：討論事項

(1)：修訂「公司章程」案。

(2)：修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(3)：申請股票上市(櫃)案。

(4)：辦理現金增資發行新股作為初次上市(櫃)前公開承銷之股份，暨原股東全數放棄認購案。

(5)：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/12

11.停止過戶截止日期：115/06/10

12.其他應敘明事項：1.依公司法第一百七十二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案提案。

2.本公司將於115年04月02日至115年04月13日止受理股東提案申請，凡符合

資格且有意提案之股東請於115年04月13日下午5時前，依公司法第172條

之1規定，將函件送達本公司受理處所，郵寄者以函件寄達受理處所為憑，

並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送禾迅綠電

股份有限公司(地址：新竹縣湖口鄉自強路18號1樓)。