代子公司合鎰技研(股)公司公告召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:115/03/11

2.股東會召開日期:115/05/20

3.股東會召開地點:臺中市南屯區精科中二路22號6樓

4.召集事由一、報告事項:

一、本公司114年度營業報告

二、監察人審查114年度決算表冊報告

三、本公司民國114年度員工酬勞及董監酬勞分配案

5.召集事由二、承認事項:

一、本公司114年度營業報告書及財務報表案

二、本公司114年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

一、本公司減資彌補虧損案

二、本公司「公司章程」部份條文修訂案

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及監察人案

8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:115/04/21

11.停止過戶截止日期:115/05/20

12.其他應敘明事項:有關本公司115年股東常會公告受理股東提案、提名之起訖期間

及受理處所事宜，敬請 查詢「公司依公司法規定公告資訊站」。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。