公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：台北矽谷國際會議中心(新北市新店區北新路三段223號2樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：本公司114年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

(4)：本公司114年度盈餘分派現金股利報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：本公司114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。

(2)：本公司申請股票上巿(櫃)案。

(3)：辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：本公司第四屆董事選舉案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/29

12.停止過戶截止日期：115/05/27

13.其他應敘明事項：(一)依據公司法第172條之1規定，公司應於本次股東常會召開前之停止股票過戶日前，

公告受理股東書面提案之期間與處所：

受理處所：新北市新店區北新路三段225號5樓。(連騰科技股份有限公司財會部)

受理期間：115年03月16日至115年03月26日下午5點止。

受理方式：以書面方式郵寄或親送，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，

以掛號函件寄送。

有關股東會提案未詳盡事宜，爰依公司法等相關法令辦理。

(二)依據公司法第192條之1規定，公司應於本次股東常會召開前之停止股票過戶日前，

公告受理董事候選人之提名期間與應選名額、其受理處所及其他必要事項：

應選名額：董事7名（含獨立董事3名）。

受理處所：新北市新店區北新路三段225號5樓。(連騰科技股份有限公司財會部)

受理期間：115年03月16日至115年03月26日下午5點止。

受理方式：書面方式郵寄或親送： 請於信封封面上加註『董事候選人提名函件』

字樣，以掛號函件寄送。

其他必要事項:提名人應敘明被提名人姓名、學歷及經歷，並檢附符合『公開發

行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法』證明文件。

(三)依據公司法第177條之1規定，本次股東會股東得以電子方式行使表決權，

電子投票行使期間：115年4月25日至115年5月24日止。

(四)本次股東會之統計驗證機構，委由本公司股務代理機構：

統一綜合證券股份有限公司股務代理部擔任。

(五)本次股東常會未發放紀念品。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。