代重要子公司公告碩通散熱股份有限公司董事會通過115年股東會

代重要子公司公告碩通散熱股份有限公司董事會通過115年股東會召開相關事宜

1.董事會決議日期:115/03/11

2.股東會召開日期:115/04/15

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉中華路122-18號二樓會議室

4.召集事由一、報告事項:

一、本公司一一四年度營業報告。

二、本公司一一四年度監察人審查報告。

三、員工酬勞及董事酬勞分配案。

5.召集事由二、承認事項:

一、本公司一一四年度營業報告書及財務報表案。

二、本公司一一四年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

一、本公司擬辦理資本公積轉增資發行新股案。

二、本公司一一四年度監察人酬勞分配案。

三、解除新任董事競業禁止限制案。

四、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:

一、全面改選董事及監察人選舉案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:115/03/17

11.停止過戶截止日期:115/04/15

12.其他應敘明事項:

(1)依據公司法第165條規定，停止股票過戶期間自115年3月17日起至115年4月15日止。

最後過戶日115年3月16日，掛號郵寄者以115年3月16日(最後過戶日)郵戳為憑。

凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，務請於115年3月16日下午4時30分前駕臨

本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司股務代理本部」(台北巿忠孝東路

二段95號1樓)辦理過戶手續。

(2)受理股東提案：依公司法第172條之1規定，本公司自民國115年3月12日起

至民國115年3月23日下午5時止，受理持股1%以上股東以書面方式提案，

凡有意提案之股東請於115年3月23日下午5時前寄（送）達本公司並敘明

聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。（郵寄者以寄達

日期為憑，並請於信封正面加註『股東常會提案』字樣），以利掛號

郵件寄送。受理處所：碩通散熱股份有限公司財務處

（地址：新竹縣湖口鄉自強路18號，電話：(03)598-1198。）

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。