本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/13

2.股東會召開日期：115/06/24

3.股東會召開地點：新北市新莊區五工路95號 (新北產業園區服務中心3樓會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：本公司114年度分派董事酬勞金額及員工酬勞金額報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：承認本公司114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：討論本公司修改「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/26

12.停止過戶截止日期：115/06/24

13.其他應敘明事項：公告其他相關事宜如下：

（1）依據公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東書面提案與提名期間訂定

為民國115年4月18日起至115年4月28日止，其受理處所為本公司，

地址：新北市新莊區五權一路3號之4。

（2）本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

a.行使期間：自民國115年05月23日至115年06月21日止。

b.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

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