本公司115年第一次股東臨時會增補選獨立董事暨三分之一以上董

本公司115年第一次股東臨時會增補選獨立董事暨三分之一以上董事發生變動

1.發生變動日期:115/03/20

2.舊任者姓名及簡歷:不適用。

3.新任者姓名及簡歷:

獨立董事：郭春暉/台灣科學園區科學工業同業公會 南科辦事處處長

獨立董事：張峻源/全國農業金庫股份有限公司 授信審議委員

獨立董事：羅斌賢/宏佳騰動力科技股份有限公司 獨立董事

大億交通工業製造股份有限公司 獨立董事

獨立董事：吳正偉/旭正聯合會計師事務所 執業會計師

4.異動原因:增補選獨立董事

5.新任董事選任時持股數:

獨立董事：郭春暉0股

獨立董事：張峻源0股

獨立董事：羅斌賢0股

獨立董事：吳正偉0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/06/25~117/06/24

7.新任生效日期:115/03/20

8.同任期董事變動比率:4/9

9.其他應敘明事項:本公司為設置審計委員會並廢止監察人制度，增選四席獨立董事，

並由全體獨立董事組成審計委員會，原監察人自新任獨立董事選任並就任後，

隨即解任。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。