本公司設置第一屆審計委員會暨監察人解任

1.事實發生日:115/03/20

2.發生緣由:

(1)本公司於115年3月20日第1次股東臨時會增選4席獨立董事，並依證券交易法第14條

之4規定設置第一屆審計委員會取代監察人職權，審計委員會將由全體獨立董事組

成，現任監察人於獨立董事選就任後，同時解任。

(2)本公司第一屆審計委員會委員姓名及簡歷

獨立董事：郭春暉/台灣科學園區科學工業同業公會南科辦事處處長

獨立董事：張峻源/全國農業金庫股份有限公司授信審議委員

獨立董事：羅斌賢/宏佳騰動力科技股份有限公司 獨立董事

大億交通工業製造股份有限公司 獨立董事

獨立董事：吳正偉/旭正聯合會計師事務所 執業會計師

(3)任期自民國115年3月20日至民國117年6月24日止。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

本公司林祐任監察人及黃釋瑩監察人，於115年3月20日股東臨時會選任獨立董事並

設置第一屆審計委員會後，同時解任。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。