公告本公司115年第一次股東臨時會全面改選董事7席(含獨董3

公告本公司115年第一次股東臨時會全面改選董事7席(含獨董3席)當選名單

1.發生變動日期:115/03/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：吳政憲

(2)董事：吳佳旻

(3)董事：陳昭瑢

(4)董事：魏佳妤

(5)董事：詹潔予

(6)監察人：郭志豐

(7)監察人：常盛豐股份有限公司 代表人：楊吳罔市

4.舊任者簡歷:

(1)董事：吳政憲-元進莊企業股份有限公司總管理處經理

(2)董事：吳佳旻-元進莊企業股份有限公司研發經理

(3)董事：陳昭瑢-揚智聯合會計師事務所經理

(4)董事：魏佳妤-元進莊企業股份有限公司財務課長

(5)董事：詹潔予-合勤科技股份有限公司高級管理師

(6)監察人：郭志豐-成長股份有限公司負責人/

昱澎股份有限公司負責人

(7)監察人：常盛豐股份有限公司 代表人：楊吳罔市-無

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：吳政憲

(2)董事：常盛豐股份有限公司 代表人：吳鋐源

(3)董事：吳佳旻

(4)董事：郭志豐

(5)獨立董事：陳世偉

(6)獨立董事：鄭揚耀

(7)獨立董事：吳怡燕

6.新任者簡歷:

(1)董事：吳政憲-元進莊企業股份有限公司總管理處經理

(2)董事：常盛豐股份有限公司 代表人：吳鋐源-元進莊企業股份有限公司營銷處經理

(3)董事：吳佳旻-元進莊企業股份有限公司研發經理

(4)董事：郭志豐-成長股份有限公司負責人/昱澎股份有限公司負責人

(5)獨立董事：陳世偉-太和律師事務所住持律師

(6)獨立董事：鄭揚耀-國立中正大學財務金融系教授

(7)獨立董事：吳怡燕-鼎聖會計師事務所會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：吳政憲 570,500股

(2)董事：常盛豐股份有限公司 代表人：吳鋐源 10,396,970股

(3)董事：吳佳旻 570,500股

(4)董事：郭志豐 157,000股

(5)獨立董事：陳世偉 0股

(6)獨立董事：鄭揚耀 0股

(7)獨立董事：吳怡燕 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/24~117/06/23

11.新任生效日期:115/03/20

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。