公告本公司115年第一次臨時股東會重要決議事項

1.臨時股東會日期:115/03/20

2.重要決議事項:

一、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(5)修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案

(6)修訂本公司「董事選任程序」案

(7)修訂本公司「股東會議事規則」案

(8)申請股票上市（櫃）案

(9)辦理初次上市（櫃）前現金增資發行新股，

並提請股東放棄優先認購權案

二、選舉事項:

(1)全面改選第九屆董事(含獨立董事)案

三、其他事項:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

四、臨時動議：

無

3.其它應敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。