本公司董事會決議召開一一五年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/23

2.股東會召開日期：115/06/25

3.股東會召開地點：勵威電子股份有限公司會議室(新竹市浸水街16號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司民國一一四年度營業報告

(2)：審計委員會查核民國一一四年度決算表冊報告

(3)：對外背書保證情形報告

(4)：本公司民國一一四年度大陸投資執行情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認一一四年度營業報告書及財務報表案

(2)：承認一一四年度虧損撥補案

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/27

9.停止過戶截止日期：115/06/25

10.其他應敘明事項：(1)受理股東提案權期間：115年4月17日起至115年4月27日下午五時止。

(2)受理股東提案權處所：勵威電子股份有限公司(新竹市香山區浸水街16號)。

(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國115年5月26日至

115年6月22日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。