公告本公司115年股東常會召開日期、地點及召集事由

1.董事會決議日期：115/03/25

2.股東會召開日期：115/06/23

3.股東會召開地點：高雄市新興區中正三路55號28樓(威易聯合辦公室-大會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)：本公司114年關係人交易報告。

(5)：114年庫藏股執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：盈餘轉增資發行新股案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：補選董事一席案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：擬解除新任董事競業之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/25

12.停止過戶截止日期：115/06/23

13.其他應敘明事項：(1)受理股東提案提名期間自115年4月17日至115年4月27日止，

受理股東提案提名處所：高雄市新興區中正三路55號26樓之2

(本公司管理部)，請於信封封面上加註『股東會提案及提名函件』，

並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。

(2)電子方式行使表決權期間：自民國115年5月23日起至115年6月20日止。

電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務平台」。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。