公告本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:115/03/25

2.公司名稱:光晟生物科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司115年03月25日董事會通過重要決議事項:

(一)通過本公司114年度內部控制制度聲明書案

(二)通過本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派案

(三)通過本公司114年度營業報告書及財務報表案

(四)通過本公司114年度盈餘分派案

(五)通過本公司115年度營運計畫案

(六)通過本公司全面改選第十屆董事案

(七)通過解除新任董事競業行為之限制案

(八)通過修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案

(九)通過修訂本公司股東會議事規則部分條文案

(十)通過本公司股票申請上市(櫃)案

(十一)通過初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬請原股東放棄優先

認股權利案

(十二)通過召開本公司民國115年股東常會案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。