本公司董事會決議召開民國115年股東常會

1.事實發生日:115/03/25

2.發生緣由:本公司董事會決議召開民國115年股東常會。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(1)董事會決議日期:115/03/25

(2)股東會召開日期:115/06/23

(3)股東會召開地點:高雄市前金區成功一路266號(漢來大飯店15樓會議中心會議廳)

(4)股東會召開方式：實體股東會

5.會議召集事由

(一)報告事項：

(1)民國114年度營業報告。

(2)民國114年度審計委員會查核報告。

(3)民國114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(二)承認事項：

(1)民國114年度營業報告書及財務報告案。

(2)民國114年度盈餘分配案。

(三)選舉事項：

全面改選董事案。

(四)討論事項：

(1)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

(五)臨時動議

6.停止過戶日期起日：115/04/25

7.停止過戶日期迄日：115/06/23