公告董事會重要決議事項

1.事實發生日:115/03/27

2.公司名稱:饗賓餐旅事業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司115/3/27董事會重要決議事項如下：

(1)114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形案

(2)114年度營業報告書、個體暨合併財務報表案

(3)114年度盈餘分派案

(4)委任簽證會計師及評估獨立性及適任性案

(5)114 年度「內部控制制度聲明書」案

(6)擬修訂本公司「內部稽核制度實施細則」案

(7)本公司「內部控制制度」部分條文修正案

(8)本公司擬買回庫藏股票案

(9)擬修訂本公司「核決權限表」案

(10)擬訂定本公司「道德行為準則」案

(11)擬訂定本公司「誠信經營守則」案

(12)擬訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案

(13)擬訂定本公司「永續發展實務守則」案

(14)擬訂定本公司「公司治理實務守則」案

(15)修訂本公司「公司章程」部分條文案

(16)擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

(17)修訂「董事及經理人薪資酬勞辦法」

(18)召開115年股東常會相關事宜案

(19)擬捐贈「財團法人桃園市全香堂刀煮文藝基金會」案

(20)「饗泰多中茂分公司」更名為「開飯中茂分公司」及

「小福利中茂分公司」更名為「朵頤中茂分公司」案

(21)本公司為配合營運周轉之需，擬向金融機構申請授

信額度案

(22)本公司為配合營運週轉之需，擬向遠東國際商業銀

行申請授信額度並追認案

(23)本公司為配合營運週轉之需，擬向彰化商業銀行申請

授信額度並追認案

(24)擬購置台北市大安區永康街10之2號店面建物及土地案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無