公告本公司董事會決議召開115年股東常會及相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/27

2.股東會召開日期：115/06/15

3.股東會召開地點：新北市新莊區新北大道三段218號R樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告。

(2)：本公司114年度審計委員會查核報告。

(3)：本公司114年度員工及董監事酬勞分派情形報告。

(4)：本公司114年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)：修訂本公司「董事會議事規則」部份條文報告。

(6)：訂定本公司「誠信經營守則」報告。

(7)：訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(8)：訂定本公司「道德行為準則」報告。

(9)：訂定本公司「永續發展實務守則」報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：本公司114年度盈餘分配表案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(2)：申請股票上櫃暨擬辦理現金增資發行新股，全體股東須放棄優先認購權案。

(3)：解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/17

10.停止過戶截止日期：115/06/15

11.其他應敘明事項：有關本公司115年股東常會公告受理股東提案之起訖期間

及受理處所事宜，敬請 查詢公開資訊觀測站之「召開股東常會之公告」。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。