稜研科技董事會決議召開115年股東常會公告

1.董事會決議日期：115/03/31

2.股東會召開日期：115/06/29

3.股東會召開地點：新北市板橋區遠東路三號B1(Tpark演講廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度審計委員會審查報告書。

(3)：健全營運計畫每季提報董事會控管執行情形。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度財務報表及營業報告書案。

(2)：114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)：修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)：本公司擬申請股票上市案。

(4)：本公司擬辦理現金增資供初次上市公開承銷，且原股東全數放棄認購案。

(5)：本公司擬發行限制員工權利新股案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/05/01

10.停止過戶截止日期：115/06/29

11.其他應敘明事項：依公司法相關規定，本公司擬訂於民國115年04月17日起至

民國115年04月27日止，受理持有已發行股份總數百分之一

以上之股東就本次股東常會之提案，但以一項並以300字為

限，凡有意提案之股東，務必以書面方式於民國115年04月

27日下午5時前送達，以利董事會審查及回覆審查結果。請

於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件

寄送。

受理處所：稜研科技股份有限公司，新北市板橋區遠東路三

號3樓；電話:(02)8226-9168。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。