本公司董事會決議115年股東常會召開事宜(新增議案)

1.董事會決議日期：115/03/31

2.股東會召開日期：115/06/11

3.股東會召開地點：台北市內湖區行善路463號1樓(寶佳潭美大樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告

(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告

(5)：本公司太陽能發電設備耐用年限調整之會計估計變動報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案

(2)：本公司114年度盈餘分配表案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「股東會議事規則」案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/13

10.停止過戶截止日期：115/06/11

11.其他應敘明事項：無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。