公告本公司115年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)

公告本公司115年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨三分之一以上董事之變動

1.發生變動日期:115/04/01

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事：

能率創新股份有限公司 法人代表：章孝祺

能率創新股份有限公司 法人代表：董俊仁

能率創新股份有限公司 法人代表：周哲毅

自然人董事：

林朝碧

林文國

監察人：

張宏榮

吳美玲

4.舊任者簡歷:

法人董事：

能率創新股份有限公司 法人代表：章孝祺/佳能企業股份有限公司 董事長

能率創新股份有限公司 法人代表：董俊仁/能率創新股份有限公司 董事長

能率創新股份有限公司 法人代表：周哲毅/影一製作所股份有限公司 董事長

自然人董事：

林朝碧/宏昱資通股份有限公司 董事長

林文國/宏昱資通股份有限公司 董事

監察人：

張宏榮/佳允管理顧問股份有限公司 董事長

吳美玲/臺灣資料縮影股份有限公司 監察人

5.新任者職稱及姓名:

法人董事：

能率創新股份有限公司 法人代表：章孝祺

能率創新股份有限公司 法人代表：董俊仁

能率創新股份有限公司 法人代表：董俊毅

自然人董事：

林朝碧

林文國

獨立董事：

卓永霖

萬英坤

梁薺方

6.新任者簡歷:

法人董事：

能率創新股份有限公司 法人代表：章孝祺/佳能企業股份有限公司 董事長

能率創新股份有限公司 法人代表：董俊仁/能率創新股份有限公司 董事長

能率創新股份有限公司 法人代表：董俊毅/能率創新股份有限公司 副董事長

自然人董事：

林朝碧/宏昱資通股份有限公司 董事長

林文國/宏昱資通股份有限公司 董事

獨立董事：

卓永霖/中都創新股份有限公司 董事長

萬英坤/喬訊電子(上海)有限公司 副總經理

梁薺方/至冠會計師事務所 會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

法人董事：

能率創新股份有限公司 持股數：4,840,648股

自然人董事：

林朝碧 持股數：1,661,600股

林文國 持股數： 635,500股

獨立董事；

卓永霖 持股數： 0股

萬英坤 持股數： 0股

梁薺方 持股數： 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/04/29~116/04/28

11.新任生效日期:115/04/01

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。