公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會

1.董事會決議日期：115/04/01

2.股東會召開日期：115/06/26

3.股東會召開地點：台南市南區南門路261號(台南市勞工育樂中心第三會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)：114年度盈餘分派現金報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/28

10.停止過戶截止日期：115/06/26

11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，受理股東之提案，受理期間自115年4月10日至115年

4月20日下午5時止，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面方式

向本公司提出，受理處所：群運環保股份有限公司(台南市南區鯤鯓路58號)，

電話：(06)296-5599，其他相關事宜將依法公告之。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年05月27日至

115年06月23日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」

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