公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增議案)

1.董事會決議日期：115/04/13

2.股東會召開日期：115/06/05

3.股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段97號33樓之1

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度監察人審查決算表冊報告。

(3)：本公司114年度員工及董監酬勞分派情形報告。

(4)：本公司虧損達實收資本額二分之一報告。

(5)：訂定本公司「公司治理實務守則」報告。

(6)：訂定本公司「誠信經營守則」報告。

(7)：訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(8)：訂定本公司「道德行為準則」報告。

(9)：訂定本公司「永續發展實務守則」報告。

(10)：本公司健全營運計畫書執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報告案。

(2)：本公司114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(2)：修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(3)：修訂本公司「董事選任程序」部份條文案。

(4)：修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」部份條文案。

(5)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(6)：申請股票創新板上市案。

(7)：股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作公開承銷，並提請原股東放棄

優先認股權案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：本公司第六屆董事(含獨立董事)選舉案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/07

12.停止過戶截止日期：115/06/05

13.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1及公司法第192條之1規定，本公司受理

股東提案及提名申請期間為115年2月24日起至115年3月6日

下午4時止，受理股東提案及提名地點為本公司財會部

(新北市汐止區新台五路一段97號33樓之1)。

(2)本公司召開股東會採電子方式行使表決權，其行使期間為

115年5月6日至115年6月2日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。