本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/04/13

2.股東會召開日期：115/06/30

3.股東會召開地點：台北市信義區信義路五段1號(台北國際會議中心105會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：114年度監察人審查報告

(3)：修訂本公司「董事會議事規範」案

(4)：訂定本公司「公司誠信經營守則」、「公司永續發展實務守則」

(5)：「健全營運計劃書」執行情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度虧損撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案

(2)：修訂本公司「董事選任程序」案

(3)：修訂本公司「股東會議事規則」案

(4)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(5)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

(6)：修訂本公司「背書保證作業程序」案

(7)：訂定本公司「公司道德行為準則」、「公司治理實務守則」案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：增選三席獨立董事案

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事競業禁止限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/05/02

12.停止過戶截止日期：115/06/30

13.其他應敘明事項：其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。