公告董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增討論案)

1.董事會決議日期：115/04/16

2.股東會召開日期：115/06/12

3.股東會召開地點：汐止福泰大飯店英豪廳（新北市汐止區大同路一段128號4樓）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告書

(2)：114年度審計委員會審查報告書

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案

(2)：盈餘暨資本公積轉增資發行新股案

(3)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

(4)：擬辦理私募普通股或私募國內可轉換公司債案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/14

10.停止過戶截止日期：115/06/12

11.其他應敘明事項：115年4月16日董事會決議通過新增討論事項(3)、(4)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。