公告本公司董事會通過2026年(115年)股東常會召開相關事

公告本公司董事會通過2026年(115年)股東常會召開相關事宜(新增議案)

1.董事會決議日期：115/04/20

2.股東會召開日期：115/06/10

3.股東會召開地點：台北市南港區忠孝東路七段508號2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：2025年度營業報告案。

(2)：審計委員會審查2025年度決算表冊之報告書。

(3)：訂定本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、

「永續發展實務守則」。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認2025年度財務報告及營業報告書案。

(2)：承認2025年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)：初次上市/上櫃發行新股公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理公開承銷，原股東全數放

棄現金增資優先認股之權利案。

(3)：修訂公司章程部分條文案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/12

10.停止過戶截止日期：115/06/10

11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，擬訂自2026年3月26日起至4月7日止，受理持有已發行股份總

數百分之一以上股份之股東書面提案。受理處所為本公司（地址：台北市南港區忠孝東路

七段508號16樓之3）。