公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.事實發生日:115/04/20

2.發生緣由:

一、董事會決議日期:115/04/20

二、股東會召開日期:115/06/30

三、股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號15樓（本公司會議室）

四、股東會召開方式:實體股東會

五、召集事由

(一)報告事項:

(1)114年度營業報告

(2)114年度監察人審查報告

(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告

(4)114年度關係人交易報告

(5)修訂「董事會議事規範」報告

(二)承認事項:

(1)114年度營業報告書及財務報表案

(2)114年度虧損撥補案

(三)討論暨選舉事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案

(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案

(3)修訂「董監選任程序」部分條文案

(4)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案

(5)修訂「背書保證作業程序」部分條文案

(6)全面改選董事(含獨立董事)案

(7)解除新任董事競業禁止限制案

(四)臨時動議

六、停止過戶期間:115/05/02~115/06/30

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東提案暨董事候選人提名。

受理期間：自115年4月23日起至115年5月4日止。

受理處所：永悅健康股份有限公司 股務室

(地址：新北市新店區北新路三段213號15樓)