本公司董事會決議召開115年股東常會(新增議案)

1.事實發生日:115/04/21

2.發生緣由:本公司董事會決議召開115年股東常會(新增議案)

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:1.董事會決議日期：115/03/20

2.股東會召開日期：115/06/23

3.股東會召開地點：新北市土城區中央路四段51號1樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)114年度營業報告。

(2)114年度監察人審查報告。

(3)114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)114年度盈餘分配現金股利發放情形報告。

(5)訂定「誠信經營守則」報告。

(6)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(7)訂定「道德行為準則」報告。

(8)訂定「永續發展實務守則」報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)114年度營業報告書及財務報表案。

(2)114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(2)申請股票上櫃案。

(3)辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)增選獨立董事案。

9.召集事由五：其他事項

(1)解除新任獨立董事競業禁止之限制案。

10.臨時動議：無。

11.停止過戶起始日期：115/04/25

12.停止過戶截止日期：115/06/23

13.其他應敘明事項：無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。