諾亞克董事會決議召開115年股東常會公告(新增報告事項)

1.董事會決議日期：115/04/21

2.股東會召開日期：115/06/30

3.股東會召開地點：台北市復興北路99號12樓(犇亞會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告。

(2)：民國114年度審計委員會查核報告。

(3)：本公司與關係人JTC Fund Investment,LLC 簽訂智慧藥局 POS 整合系統開發合約案。

(4)：本公司與關係人JTC Fund Investment, LLC簽訂多功能機器人開發合約案。

(5)：民國114年度董事及員工酬勞分派情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：民國114年度盈虧撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司股東會議事規則。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/05/02

10.停止過戶截止日期：115/06/30

11.其他應敘明事項：無