公告董事會決議召開115年股東常會相關事宜(增列報告案及承認

公告董事會決議召開115年股東常會相關事宜(增列報告案及承認議案)

1.董事會決議日期：115/04/22

2.股東會召開日期：115/06/03

3.股東會召開地點：新北市土城區中華路二段207號8樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度財務報告。

(3)：監察人審查114年度決算表冊報告。

(4)：114度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

(5)：114年度盈餘分派報告。(增列)

(6)：訂定公司治理實務守則報告。

(7)：訂定公司誠信經營守則報告。

(8)：訂定誠信經營作業程序及行為指南報告。

(9)：訂定道德行為準則報告。

(10)：訂定永續發展實務守則報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114度決算表冊案。

(2)：114年度盈餘分派案。(增列)

7.召集事由三：討論事項

(1)：「公司章程」部分條文修訂案。

(2)：「董監事選舉辦法」部分條文修訂案。

(3)：「取得或處分資產處理辦法」部分條文修訂案。

(4)：「資金貸與及背書保證處理辦法」部分條文修訂案。

(5)：為配合本公司辦理初次申請股票上市現金增資暨原股東全數放棄認購權案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/05

10.停止過戶截止日期：115/06/03

11.其他應敘明事項：無